在经侦部门从事基层工作的同志看来, USDT这种东西已经不再是什么令人感到新奇的事物了。正是因为它具备那种匿名转账的手续特性, 以及能够在不同国境之间随意流转的特点, 所以才使得它成为了进行洗钱活动, 或者是用于诈骗所获取赃款向外转移时, 最经常、也最为频繁被使用的那个工具。

在许多具体的案件过程里可以清楚地看到, 受害人所投入的资金还并没有经过多长时间的温度保持, 就已经迅速地转化为区块链网络上出现的一串特定的地址符号了。

经侦办案中USDT资金来源审查要点_USDT洗钱追踪难度与资金链断裂分析_警察为什么查usdt

一笔资金从国内银行打进币商账户、再换成USDT转到境外, 追踪难度远超传统流水。链上记录虽可查,但经过混币器或多跳兑换之后,资金链条基本上就断掉了。办案时得把银行这边的收款情况、当事人的供述还有链上分析拼凑在一起, 才可能把这所谓的“币”再次对应回去那个具体的人了。

当别人问到“为什么检查你的USDT”, 核心的争议点通常不在于你是否持有,而在于资金来源是否涉及诈骗或者赌博。如实讲清资金来龙去脉, 这办法远比编一个说法说这是用于正常用途, 要有用得多。